भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कुछ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस मिला है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, नोटिस कुछ निवेश लेनदेन के संबंध में दो सहायक कंपनियों - लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) के अधिग्रहण से संबंधित उल्लंघनों से संबंधित है।

ये आरोप 28 फरवरी, 2025 को ईडी से पेटीएम को मिले एक कारण बताओ नोटिस से निकले हैं, जो 2015 और 2019 के बीच लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत कथित उल्लंघनों से संबंधित है।

पेटीएम ने कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि कंपनी को 28 फरवरी, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय से एक कारण बताओ नोटिस मिला है। यह कंपनी द्वारा "फेमा" के कुछ प्रावधानों के वर्ष 2015 से 2019 के लिए कथित उल्लंघनों के संबंध में है, जो लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईपीएल") और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एनआईपीएल") पूर्व में ग्रुपन नामक दो सहायक कंपनियों के साथ-साथ कुछ निदेशकों और अधिकारियों के अधिग्रहण के संबंध में है।"

पेटीएम ने फेमा के आरोपों पर कहा

पेटीएम ने स्पष्ट किया कि कथित उल्लंघन उस समय से संबंधित है जब दोनों कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं।

पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली फिनटेक फर्म वन97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) ने बीएसई को सूचित किया कि उसे 28 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय से फेमा उल्लंघन नोटिस मिला है, जिसमें वित्तीय प्रभाव का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुल 611 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उल्लंघन का आरोप है।

कंपनी द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, कथित उल्लंघन में ओसीएल के 245 करोड़ रुपये, एलआईपीएल के लगभग 345 करोड़ रुपये और एनआईपीएल के लगभग 21 करोड़ रुपये के लेनदेन सूचीबद्ध किए गए हैं। कथित उल्लंघन ओसीएल, एलआईपीएल और एनआईपीएल से संबंधित कुछ निवेश लेनदेन से संबंधित हैं।

फाइलिंग में कहा गया है, "दो अधिग्रहीत कंपनियों - लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - के कारण कुछ कथित उल्लंघन उस अवधि से संबंधित हैं, जब ये कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं थीं।"

पेटीएम ने कानूनी सलाह मांगी

पेटीएम ने कहा कि इस मामले को लागू कानूनों के अनुसार हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबोधित किया जा रहा है और इस मामले का पेटीएम की अपने उपभोक्ताओं और व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं है, और सभी सेवाएँ हमेशा की तरह पूरी तरह से चालू और सुरक्षित हैं। फाइलिंग में कहा गया है, "लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने के लिए, कंपनी आवश्यक कानूनी सलाह ले रही है और उचित उपायों का मूल्यांकन कर रही है।"

पेटीएम ने 2017 में किया था दोनों कंपनियों का अधिग्रहण

ग्रुपऑन इंडिया व्यवसाय की शुरुआत अंकुर वारिकू ने 2011 में इसके संस्थापक सीईओ के रूप में की थी। वारिकू और ग्रुप ऑन इंडिया की मुख्य प्रबंधन टीम ने 2015 में ग्रुपऑन के भारत व्यवसाय को खरीदा और इसे एक स्वतंत्र इकाई बना दिया।