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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तमिलनाडु फिल्म निर्माता जाफर सादिक द्वारा 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटाए हैं। आरोपी कथित तौर पर न केवल भारत के भीतर, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति कर रहा था।
ईडी की चेन्नई इकाई ने 9 अप्रैल, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली में जाफर सादिक और अन्य से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली थी।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच सीमा शुल्क विभाग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), दिल्ली द्वारा जाफ़र सादिक और उसके सहयोगियों द्वारा नशीले पदार्थों के सीमा पार अवैध व्यापार के संबंध में शुरू की गई पूछताछ पर आधारित थी।
सादिक, जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग-तस्करी कार्टेल का मास्टरमाइंड माना जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल की आड़ में स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी करने का आरोप है।
आरोपों से पता चलता है कि उन्होंने नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण और लॉजिस्टिक्स सहित विविध उद्यमों में लगाया, जो अवैध गतिविधियों के लिए मोर्चे के रूप में काम करते थे।
तलाशी अभियान में जाफ़र सादिक द्वारा उत्पन्न नकदी की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं से जुड़े आवासों और व्यवसायों को लक्षित किया गया।
एकत्र किए गए साक्ष्य संकेत देते हैं कि नकदी को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से फिल्म निर्माण और आतिथ्य उद्योग, साथ ही अचल संपत्तियों को प्राप्त करने से पहले विशिष्ट फाइनेंसरों के माध्यम से जमा किया गया था।
जांच में 6 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष नकद भुगतान का पता चला, जिसमें 12 करोड़ रुपये से अधिक नकद फिल्म निर्माण के लिए भेजा और ले जाया गया। इसके अतिरिक्त, जाफर सादिक से जुड़ी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में 21 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा देखा गया। ईडी के अधिकारियों ने कहा, कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति हासिल करने के लिए भी काफी नकदी का इस्तेमाल किया गया है।
जांच जारी है क्योंकि अवैध वित्तीय गतिविधियों के जटिल जाल में और अधिक जानकारी उजागर करने के लिए आगे का विश्लेषण किया जा रहा है।
तलाशी
अभियान में नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई चल और अचल
दोनों प्रकार की संपत्तियों के आपत्तिजनक दस्तावेजों और विवरणों के एक
नेटवर्क का पता चला, जिसके कारण पर्याप्त सबूत जब्त किए गए।
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वर्षीय सादिक को एनसीबी ने मार्च में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की
लगभग 3,500 किलोग्राम प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के मामले में गिरफ्तार
किया था।
एनसीबी द्वारा उनका नाम कथित तौर पर ड्रग्स नेटवर्क से जोड़े जाने के बाद तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने उन्हें बाहर कर दिया था।
