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मुम्बई। दुबई स्थित व्यवसायी विनोद खुटे से जुड़े व्यक्तियों की 8.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त कर लिया है।
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निवेश घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी विनोद खुटे से जुड़े लोगों की महाराष्ट्र में 8.98 करोड़ रुपये की कई संपत्तियां जब्त की हैं। खुटे फरार है और संदेह है कि वह फिलहाल दुबई में रह रहा है।
केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत वीआईपीएस ग्रुप और पुणे स्थित ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक खुटे की 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त करने के एक दिन बाद यह बात सामने आई है। एजेंसी ने मार्च में उनकी 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति भी जब्त कर ली थी।
प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा अब कुर्क की गई संपत्तियों में पांच आवासीय फ्लैट, दो बहुउद्देशीय हॉल, पुणे में स्थित दो कार्यालय स्थान और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दो हेक्टेयर का एक भूमि पार्सल शामिल है।
विनोद खुटे और अन्य आरोपी, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बदाधे और अज्ञात अन्य पर धोखाधड़ी, पोंजी स्कीम में आम लोगों को लुभाने की आपराधिक साजिश और उच्च रिटर्न के बहाने विदेशी मुद्रा व्यापार का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये लूटे और कई फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से पैसा भेजा।
जांच से पता चला है कि खुटे दुबई स्थित कंपनी के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंजों, वॉलेट सेवाओं, विदेशी मुद्रा व्यापार के पीछे का मास्टरमाइंड था। अधिकारियों ने कहा कि वीआईपीएस समूह के तहत कई कंपनियां अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाई गई थीं।
नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए क्रिप्टोकरेंसी के बदले में अवैध रूप से प्राप्त धन को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में स्थानांतरित किया गया था।
जांच में आगे पता चला कि 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल खुटे ने अपने निजी इस्तेमाल, अपनी कंपनियों के रोजमर्रा के कामकाज चलाने और दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्ति हासिल करने के लिए किया था। नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में जब्त की गई कुल संपत्ति अब रु 70.89 करोड़ की है।
