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बिजनेसमैन राज कुंद्रा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कुछ दिन पहले 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में कुंद्रा से पूछताछ की थी और अब शिल्पा से पूछताछ की तैयारी है। EOW ने जांच में पाया कि कुंद्रा ने इस रकम में से करीब 15 करोड़ रुपए अपनी पत्नी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिल्पा को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि आखिर किस खर्च या विज्ञापन के एवज में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में विज्ञापन पर इतना खर्च नहीं होता।
साथ ही यह जांच भी की जाएगी कि शिल्पा ने कुंद्रा को इतना बड़ा बिल किस आधार पर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि रेजोल्यूशन पर्सनैलिटीज (RP) नामक कंपनी ने अब तक मांगे गए जरूरी कागजात EOW को उपलब्ध नहीं कराए हैं। शुरुआत में RP को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अहम दस्तावेज जमा नहीं किए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शिकायतकर्ता व्यवसायी को जानबूझकर 26% शेयर नहीं दिए गए, क्योंकि यदि शेयर दिए जाते तो इसकी जानकारी NCLT को देनी पड़ती।
साथ ही यह भी सामने आया है कि 60 करोड़ में से कुछ रकम सिस्टर कंपनियों को भी ट्रांसफर की गई है। EOW इस सप्ताह के अंत तक कुंद्रा को दोबारा समन कर पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके अलावा तीन और सेलेब्स नेहा धूपिया, बिपाशा बसु और एकता कपूर से भी पैसे को लेकर जांच के बारे में लेटर लिखा गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में कुंद्रा और शिल्पा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिससे वे देश से बाहर नहीं जा सकते।
कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि साल 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने शिल्पा और कुंद्रा द्वारा संचालित बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में व्यवसायिक विस्तार के नाम पर कुल 60.48 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हालांकि उनके अनुसार ये निवेश आरोपियों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था।
