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मुम्बई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6,498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के तहत भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का मुकाबला कर रहा है, जहां अधिकारियों ने उसे 2019 में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं, जिनकी पहचान अपराध से अर्जित आय के रूप में की गई है।
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की। यह जांच भारत में सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से शुरू हुई है, जिसे कथित तौर पर नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के समूह द्वारा अंजाम दिया गया था।
मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी पर धोखाधड़ीपूर्ण लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) प्राप्त करके पीएनबी से धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिससे उन्हें उचित संपार्श्विक के बिना विदेशी ऋण प्राप्त करने में मदद मिली।
2018 में उजागर हुए इस घोटाले में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मोदी की फर्मों को अनधिकृत LoU जारी किए, जिससे उन्हें विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिली। पीएनबी को कुल नुकसान ₹6,498 करोड़ होने का अनुमान है। कुछ बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण कई वर्षों तक धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर किसी का ध्यान नहीं गया।
अब तक ईडी ने भारत और विदेश में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों से जुड़ी ₹2,596 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इसके अलावा, मुंबई में विशेष न्यायालय (FEOA) के आदेश के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के तहत ₹692.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।
संघीय एजेंसी ने कहा, "इसके अलावा, 1052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति पीड़ित बैंकों यानी पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों को सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है और ऐसी संपत्तियां भौतिक रूप से सौंप दी गई हैं।"
ईडी ने एक विशेष अदालत में पीएमएलए के तहत नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत सहित अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।
पीएनबी घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड मोदी ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है, जहां अधिकारियों ने उसे 2019 में गिरफ्तार किया था। कई कानूनी
चुनौतियों के बावजूद, वह हिरासत में है और प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है।
