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एएम गोपालन, जिन्हें गोकुलम गोपालन के नाम से जाना जाता है, से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के कोच्चि स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ की।
गोपालन मोहनलाल अभिनीत मलयालम फिल्म एम्पुरान के निर्माताओं में से एक हैं, जो हाल ही में 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण के लिए दक्षिणपंथी समूहों के निशाने पर आई थी।
शुक्रवार को ईडी ने उनसे जुड़े परिसरों, खासकर चेन्नई में श्री गोकुलम चिट्स के कार्यालयों की तलाशी ली और 1.5 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
ईडी ने एक बयान में खुलासा किया कि उसने 4 और 5 अप्रैल को केरल के कोझिकोड में एक स्थान और तमिलनाडु के चेन्नई में दो स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के उल्लंघन के लिए छापेमारी की थी। बयान में यह भी बताया गया कि गोपालन के घर और श्री गोकुलम चिट्स के कार्यालयों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने 1.5 करोड़ रुपये नकद और संदिग्ध वित्तीय उल्लंघनों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए।
बयान के अनुसार, ईडी ने जांच तब शुरू की जब उसे खुफिया जानकारी मिली कि कंपनी बिना उचित मंजूरी के भारत से बाहर रहने वाले लोगों से चिट फंड के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। इसमें से ज़्यादातर पैसे नकद में लिए गए, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के खिलाफ़ है।
जांच में पाया गया कि कंपनी ने विदेश में रहने वाले लोगों से 371.80 करोड़ रुपये नकद और 220.74 करोड़ रुपये चेक के ज़रिए लिए। इसने इन व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में नकद भुगतान भी किया, जिसकी अनुमति नहीं है।
श्री गोकुलम चिट्स को पहले भी जांच का सामना करना पड़ा है। अप्रैल 2017 में आयकर विभाग ने संदिग्ध कर चोरी के चलते तीन राज्यों में इसके कार्यालयों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने पांच साल में 1,107 करोड़ रुपये की आय छिपाई थी, जिसमें वसूले गए खराब कर्ज और ब्याज शामिल थे, ताकि करों में बड़ी रकम चुकाने से बचा जा सके।
