पंजाब नेशनल बैंक के 11400 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद अभी तक कई लोगों पर सीबीआई, ईडी समेत अन्य एजेंसिया गाज गिरा चुकी हैं। सीबीआई और ईडी लगातार जहां छापेमारी और बैंक अधिकारियों से पूछताछ कर रही है वही मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी और गजल गायक अनीता सिंघवी को भी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इनकम टैक्स एक्ट धारा 131 के तहत जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा नीरव मोदी की कंपनियों से डील करने का आरोप है। नोटिस में कहा गया कि 5 करोड़ रुपए की पेमेंट कैश से की गई थी।
ऐसा माना जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी अनीता ने नीरव मोदी की कंपनी से 6.5 करोड़ की ज्वैलरी खऱीदी थी। जिसमें 5 करोड़ कैश दिया गया था और 1.5 करोड़ रुपए चेक से दिए गए थे। नोटिस में इनकम टैक्स विभाग ने कैश देने के सोर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है।
आपको बता दें कि रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंघवी की पत्नी पर गलत तरीके से ज्वेलरी खरीदने का दावा किया था। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया था कि ट्रांजेक्शन की तारीख के अनुसार 20 मई, 2014, 21 अगस्त, 2014 और 17 जनवरी, 2015 के दौरान के अनुसार अनीता सिंघवी के पैन नंबर से डेढ़ करोड़ रुपए की ज्वैलरी खरीदी गई है। सभी भुगतान चेक के द्वारा किए गए हैं। हालांकि सिंघवी ने इन ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी होने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी (पत्नी) ज्वैलरी खरीदारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
बता दें, पीएनबी घोटाले में सीबीआई-ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को लोन का पैसा चुकाने से साफ मना कर दिया। नीरव मोदी ने 15-16 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने कहा कि बैंक ने उनके ऊपर बकाया रकम बढ़ाकर बताई है, बकाया रकम 5 हजार करोड़ से कम है जिसे बैंक ने 11 हजार करोड़ बताया है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि इस मामले को सार्वजनिक कर पीएनबी ने बकाया वसूली को चुकाने की उसकी क्षमताओं के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।