SEBI की जांच में सामने आया कि यह समूह एक “पंप एंड डंप स्कीम” का हिस्सा था, जहां यूट्यूब चैनलों और पेड कैंपेन के ज़रिए कंपनी के प्रदर्शन को लेकर झूठी सूचनाएं फैलाई गईं। इसके बाद जब शेयर की कीमतें ऊंचाई पर पहुंचीं, तो उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमाया गया।
SEBI ने अर्शद वारसी, उनकी पत्नी और भाई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और अवैध रूप से कमाए गए 1.05 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, इस मामले में कुल 7 लोगों को 5 साल और अन्य 54 को 1 साल के लिए बाजार से बाहर कर दिया गया है।
SEBI का कहना है कि यह मामला सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए निवेशकों को गुमराह करने का ज्वलंत उदाहरण है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने और किसी भी निवेश से पहले तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है।