केंद्र सरकार ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी, रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों से जुड़ी 150 शैल कंपनियों का पता लगाया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई की कार्रवाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आमतौर पर शैल कंपनियों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और अवैध धन को खपाने में किया जाता है। इलाहाबाद बैंक ने 2000 करोड़, एसबीआई ने 1360 करोड़ दिए थे
इलाहाबाद बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नीरव मोदी को जारी एलओयू के जरिए 2000 करोड़ रुपये का भुगतान किया। बैंक के एू सूत्र ने बताया कि हमने अपनी जांच में इसका पता लगाया है। यह पैसा बैंक की हांगकांग स्थित शाखा से पीएनबी की नास्ट्रो खाते में डाला गया। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 1360 करोड़ रुपये एलओयू के आधार पर नीरव मोदी की कंपनियों को भुगतान किए थे।